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反洗錢宣傳
法網恢恢之貿易資助恐怖融資洗錢案
[2022-12-01]
【案例】2010年以來,聶某為外國客商穆某辦理訂貨、貨物出關和運輸手續以及代收轉付廠家貨款等業務,并收取傭金。聶某向代理進出口公司少報貨物貿易金額,剩余貨款通過扎某(國際“紅通”逃犯)、阿某等12人(…
法網恢恢之“跑分平臺”為跨境賭博轉移資金案
[2022-11-29]
【案例】 某犯罪團伙在境外搭建“飛某支付”平臺,并在國內搭建多個“跑分平臺”,招徠張某等“碼農”團伙注冊為平臺會員。張某等以每套2500元的價格收購銀行卡、手機卡等個人信息,注冊第三方支付賬戶,向“飛…
法網恢恢之非國家公務人員貪腐洗錢案
[2022-11-24]
【案例】2016年1月至2018年8月,某物流公司主管戴某利用職務便利,非法收受供應商及業務員給付的回扣、好處費等。2016年4月至2018年8月,周某作為戴某的親屬,在明知戴某貪腐的情況下,仍將自己…
法網恢恢之假物流保險詐騙洗錢案
[2022-11-22]
【案例】2020年7月至8月,以楊某為首的14人保險詐騙團伙購買大量淘寶賣家和買家賬號,通過虛假售賣、購買大件物品以及物流信息和運單號,騙取某保險公司退貨運費保險金,共計2839827.3元。程某參與…
法網恢恢之親兄弟“牽線搭橋”受賄洗錢案
[2022-11-17]
【案例】2008-2012年,某縣縣委干部張某甲收受52個企業或個人賄賂,共計1047.94萬元,并利用職務便利為有關人員牟取利益。張某乙為張某甲之弟,一邊為行賄人“牽線搭橋”,一邊明知張某甲資金為受…
法網恢恢之特定非金融機構集資詐騙洗錢案
[2022-11-15]
【案例】自2003年起,羅某甲等人經營金行,并以按月高利付息和純金的模式向公眾募集經營資金。其間,羅某甲將資全投入期貨市場,于2013年造成巨額虧損,在明知沒有償還能力的情況下,繼續使用詐騙方法吸收資…
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